Inbreng Commissiedebat Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
22 januari 2025
22 januari 2025 debatteert de Tweede Kamer over witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Dit onderwerp gaat de sector aan het hart; zowel vanuit het veilig- en schoon houden van onze financiële systemen, als vanuit het toewerken naar lastenverlichting voor klanten. Sinds de publicatie van onze aanpak ‘NextGen Poortwachters’ vorig jaar, is er dan ook veel gebeurd om dit aan te pakken. Bijgevoegde inbreng licht de ontwikkelingen toe, en vraagt aandacht van de Tweede Kamer voor meerdere zorgen, ook bij de implementatie van de aanstaande Europese antiwitwas-verordening (AMLR).
Een paar highlights:
De AMLR vereist het uitvragen van bijvoorbeeld geboorteplaats, nationaliteit en beroep. Los van dat dit kan leiden tot (ervaren) discriminatie, betekent het ook een toename van de uitvraag bij klanten, en dus een hogere lastendruk. Geef banken minimaal eenmalig toegang tot de Basisregistratie Personen voor de vereiste gegevens, zodat deze impact beperkt wordt;
Biedt poortwachters een toegankelijk, up-to-date, kwalitatief goed en compleet gevuld UBO-register, zodat ondernemers worden ontlast;
Wijs benodigde capaciteit toe bij publieke partijen (o.a. OM, Politie, FIOD, FIU, AP, DNB) zodat de verbeteringen die zijn voorgesteld vanuit de NextGen Poortwachter aanpak kunnen worden opgepakt.