NVB reactie op consultatie van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

29 augustus 2025

In onderstaand document reageert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De komende jaren staan in het teken van implementatie van de anti-witwasverordening (AMLR). In de uitgebreide Memorie van Toelichting is veel aandacht voor de risicogebaseerde benadering, zoals ook beoogd in de AMLR en de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6). Banken vinden het positief dat deze risicogebaseerde benadering tot uiting komt in de Iwt, zowel qua uitvoering als toezicht. Dit sluit aan bij de behoefte van banken aan proportionaliteit, prioritering en effectiviteit en draagt bij aan het voorkomen van ongewenste neveneffecten.